Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Научприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302020 Россия, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700828482
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753001161
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60494-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5753001161
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия генеральным директором эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 06.11.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 07.11.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор», определение формы, даты, места и времени проведения.
2. Определение времени начала регистрации и места регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор».
3. Предварительное утверждение порядка ведения ВОСА НПАО «Научприбор».
4. Определение даты составления списка лиц (даты закрытия реестра владельцев именных ценных бумаг), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор».
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
6. Утверждение проектов (формулировок) решений внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор».
8. Определение порядка представления акционерам бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор».
9. Определение перечня информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
10. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» и определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
11. Утверждение сметы расходов по проведению внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
12. Утверждение договора с Регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии при проведении внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
13. Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
2.4. Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года;
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.А. Лебедев
3.2. Дата: 07.11.2023 года